اسلاید پاورپوینت: تمویل الارهاب ، غسل الاموال و عملیات غسل…

 

عناوین اصلی استخراج شده از این فایل پاورپوینت

عناوین اصلی استخراج شده از این فایل پاورپوینت

● المحتویات
● تعریف عملیات غسل الاموال
● أرکان عملیه غسل الأموال – نظره مصرفیه
● مراحل عملیات غسل الاموال
● تعریف عملیات تمویل الارهاب
● عملیات غسل الاموال و تمویل الارهاب – اهم الاختلافات
● مخاطر و نتائج عملیات غسل الاموال و تمویل الارهاب
● اهم المعاییر و الجهود الدولیه
فی مکافحه عملیات غسل الاموال و تمویل الارهاب
● توصیات لجنه العمل المالی – لمحه عامه
● عناصر برنامج مکافحه عملیات غسل الاموال و تمویل الارهاب
● التعرف على المخاطر
● فهم و ادراک المخاطر
● عناصر برنامج مکافحه عملیات
غسل الاموال و تمویل الارهاب
● الحوکمه المؤسسیه لنظم مکافحه غسل الاموال
● انظمه الضبط و اجراءات الرقابه الداخلیه
● المراقبه الفعاله بهدف الکشف و الابلاغ
عن الانشطه المشبوهه
● أمثله على قوائم المحظور التعامل معهم
● التدریب و التثقیف و نشر الوعی
● المراجعه و التدقیق المستقل
● المنهجیه المستنده الى تقییم المخاطر

فی مکافحه عملیات غسل الاموال و تمویل الارهاب

الالیه و الکیفیه
● تعریف المنهجیه المستنده الى تقییم المخاطر
● لماذا المنهجیه المستنده الى تقییم المخاطر؟
● اهم فوائد المنهجیه المستنده الى تقییم المخاطر
● ملاحظات هامه
● مکونات و عناصر المنهجیه المستنده الى تقییم المخاطر
● عناصر برنامج مکافحه عملیات
غسل الاموال و تمویل الارهاب
● المنهجیه المستنده الى تقییم المخاطر – الاسلوب التقلیدی
● اولا: نوع العمیل و طبیعه أعماله
● التعرف على قطاعات الاعمال
● عوامل التقییم
● مصادر عوامل التقییم
● ثانیا: البعد الجغرافی
● عوامل التقییم
● مصادر عوامل التقییم
● ثالثا: نوعیه المنتجات/الیه التسویق
و نوعیه العملیات المالیه
● عوامل التقییم
● الحوالات المالیه
● نظام عمل رسائل التغطیه – الرسائل الالکترونیه
MT103 & 202
● اهم الاختلافات – MT 103 Vs MT 202
● التحدیات فی المراقبه
● الاسئله


نوع زبان : عربی حجم : ۱٫۵۳ مگا بایت
نوع فایل : اسلاید پاورپوینت تعداد اسلایدها: ۶۶ صفحه
زمان استخراج مطلب : ۲۰۱۸/۱۱/۰۲ ۰۷:۵۴:۵۹ پسوند فایل : ppt

لینک دانلود رایگان لینک دانلود کمکی

 

در صورتی که محتوای فایل ارائه شده با عنوان مطلب سازگار نبود یا مطلب مذکور خلاف قوانین کشور بود لطفا در بخش دیدگاه (در پایین صفحه) به ما اطلاع دهید. جهت جستجوی پاورپوینت های بیشتر بر روی اینجا کلیک کنید.

این مطلب در تاریخ ۲۰۱۸/۱۱/۰۲ ۰۷:۵۴:۵۹ به صورت خودکار استخراج شده است. در صورت اعلام عدم رضایت تهیه کننده ی آن، طبق قوانین سایت از روی وب گاه حذف خواهد شد. همچنین این مطلب برگرفته از وب سایت زیر است و مسئولیت انتشار آن با منبع اصلی است.

http://maktabatmepi.org/system/site_documents/documents/000/000/437/original/SEMC1.ppt

بخشی از محتوای متن استخراج شده از این فایل ppt

بخشی از محتوای متن استخراج شده از این فایل ppt

المعاییر الدولیه لمکافحه عملیات غسل الأموال و تمویل الارهاب ورشه عمل مکافحه غسل الاموال و تمویل الارهاب ۱۶ – ۱۸ تشرین الأول ۲ ۱ تنظیم و رعایه مرکز الدراسات و الاعلام الاقتصادی بالتعاون معmebi محمد مرشد دبور نائب الرئیس – اداره مراقبه الالتزام بالمتطلبات الرقابیه لمجموعه البنک العربی مجموعه البنک العربی ۳rd annual gcc regulators summit المحتویات تمهید تعریف بعملیات غسل الاموال و تمویل الارهاب مخاطر عملیات غسل الاموال و تمویل الارهاب المعاییر و الجهود الدولیه فی مکافحه عملیات غسل الاموال و تمویل الارهاب عناصر برنامج مکافحه عملیات غسل الاموال و تمویل الارهاب معاییر و الیات تصنیف العملاء وفقا لدرجات المخاطر المنهجیه المستنده لتقییم المخاطر الالیات و الادوات المتعارف علیها لمراقبه و الکشف على العملیات المالیه الغیر اعتیادیه اسالیب و طرق التحقیقات المالیه و الابلاغ عن النشاطات المشبوهه arab bank group proprietary ۳rd annual gcc regulators summit تعریف عملیات غسل الاموال التعریف القانونی کل من یرتکب یشمل من شرع او حرض او عاون فعلا او یمتنع عن فعل ینطوی على اکتساب اموال او حیازتها او التصرف فیها او نقاها او ادارتها او حفظها او استبدالها او ایداعها او استثمارها او التلاعب فی قیمتها او فی حرکتها او تحویلها بقصد اخفاء او تمویه مصدرها او الطبیعه الحقیقیه لها او مکانها او کیفیه التصرف فیها او بملکیتها او الحقوق المتعلقه بها و ذلک متى کانت هذه الاموال متحصله من جریمه من الجرائم المنصوص علیها بقانون مکافحه غسل الاموال و تمویل الارهاب سواء وقعت هذه الجریمه داخل الجمهوریه او خارجها و یجب ان یتحقق فیها العلم و الاراده و یمکن استخلاصهما من الافعال الواقعیه التی یقوم بها مرتکب الجریمه عدد القانون ۱۶ جریمه اصلیه المصدر قانون مکافحه غسل الأموال و تمویل الارهاب رقم ۱ ۲ ۱ – الجمهوریه الیمنیه arab bank group proprietary ۳rd annual gcc regulators summit تعریف عملیات غسل الاموال المعاییر الدولیه لتعریف عملیات غسل الاموال المنهجیه التقلیدیه للقوانین ما یقارب ۲۲ جریمه تجاره المواد المخدره الارهاب السرقه الاحتیال التزویر التهرب الضریبی الابتزاز …. المنهجیه الحدیثه للقوانین بالاضافه الى ما ورد أعلاه … المتحصلات النقدیه عن الاعمال غیر المشروعه و التی تعاقب علیها القوانین بسنه أو اکثر … … arab bank group proprietary ۳rd annual gcc regulators summit أرکان عملیه غسل الأموال – نظره مصرفیه مجموعه من العملیات التی تهدف الى اخفاء او تغییر هویه الاموال المتأنیه عن مصادر غیر مشروعه و اظهارها على انها متأتیه عن مصادر مشروعه متحصلات نقدیه ناجمه عن جریمه یعاقب علیها القانون فعل یهدف الى تمویه اخفاء مصدر المتحصلات النقدیه arab bank group proprietary ۳rd annual gcc regulators summit مراحل عملیات غسل الاموال الایداع الاحلال التوظیف placement التغطیه التمویه layering الدمج التکامل integration arab bank group proprietary ۳rd annual gcc regulators summit مراحل عملیات غسل الاموال الایداع الاحلال التوظیف placement یطلق علی هذه المرحله أیضا مرحله التمهید أو الأعداد للغسل، أو مرحله الإیداع، وتهدف هذه المرحله إلى ایجاد مکان آمن لوضع الأموال غیر المشروعه الناتجه من إحدى الجرائم التی نص علیها القانون وفی هذه المرحله یهتم غاسل الاموال بالتخلص المادی من کمیات کبیره من النقود السائله الناتجه من الجرائم الأصلیه، وذلک لإبعاد الشبهات عنها وعن المجرمین مرتکبی الجریمه الأصلیه arab bank group proprietary ۳rd annual gcc regulators summit مراحل عملیات غسل الاموال التغطیه التمویه layering ویطلق علیها أیضا مرحله التمویه أو الترقید أو التشطیر وتهدف هذه المرحله إلى قطع الصله بین الاموال موضوع الغسل وأصلها غیر المشروع، وذلک من خلال قیام غاسل الاموال بمجموعه معقده من العملیات المصرفیه والغیر مصرفیه بغرض تضلیل أی محاوله للکشف عن المصدر الحقیقی للأموال، فیلجأ إلى تصرفات جدیده لغیر الاستخدامات التی تمت فی المرحله الأولى فی محاوله لقطع الصله بین المصدر والحصیله، کأن یقوم بیع ما سبق أن اشتراه أو یقوم بتحویل الأموال التی أودعها لدی البنوک إلى حسابات مصرفیه دولیه arab bank group proprietary ۳rd annual gcc regulators summit مراحل عملیات غسل الاموال الدمج التکامل integration وتهدف هذه المرحله إلى اعاده ضخ الأموال – بعد تمویه مصدرها – فی الاقتصاد الوطنی فی صوره أموال معلومه المصدر، حیث یتم ممارسه النشاط الوهمی فتصعب التفرقه بین هذه الأموال والأموال الأخرى الناتجه من مصادر مشروعه arab bank group proprietary ۳rd annual gcc regulators summit تعریف عملیات تمویل الارهاب التعریف القانونی کل من یجمع یشمل من شرع او حرض او عاون او یقدم بشکل مباشر او غیر مباشر و بأی وسیله کانت مع علمه بأنها ستستخدم کلیا او جزئیا فی تمویل ارتکاب أی من الاعمال التالیه أی فعل من افعال العنف او التهدید بهدف بث الرعب بین الناس ….. أی فعل یشکل جریمه بموجب الاتفاقیات او المعاهدات التی صادقت او تکون الجمهوریه قد انضمت الیها أی فعل یندرج ضمن جرائم قانون مکافحه جرائم الاختطاف او التقطع یستثنى من ذلک حالات الکفاح ضد الاحتلال و العدوان من اجل التحرر و تقریر المصیر وفقا لمبادئ القوانین الدولیه و لا یعتبر من هذه الحالات کل فعل یمس بالوحده الترابیه لأی من الدول العربیه المصدر قانون مکافحه غسل الأموال و تمویل الارهاب رقم ۱ ۲ ۱ – الجمهوریه الیمنیه arab bank group proprietary ۳rd annual gcc …

کلمات کلیدی پرکاربرد در این اسلاید پاورپوینت: تمویل الارهاب, غسل الاموال, عملیات غسل, عملیات غسل الاموال, الاموال تمویل الارهاب, الاموال تمویل, غسل الاموال تمویل الارهاب, غسل الاموال تمویل, مراحل عملیات غسل, تمویل الارهاب رقم, مراحل عملیات, مکافحه غسل الاموال تمویل, عملیات غسل الاموال تمویل, مکافحه غسل, مکافحه غسل الاموال,

این فایل پاورپوینت شامل ۶۶  اسلاید و به زبان عربی و حجم آن ۱٫۵۳ مگا بایت است. نوع قالب فایل ppt بوده که با این لینک قابل دانلود است. این مطلب برگرفته از سایت زیر است و مسئولیت انتشار آن با منبع اصلی می باشد که در تاریخ ۲۰۱۸/۱۱/۰۲ ۰۷:۵۴:۵۹ استخراج شده است.

http://maktabatmepi.org/system/site_documents/documents/000/000/437/original/SEMC1.ppt

  • جهت آموزش های پاورپوینت بر روی اینجا کلیک کنید.
  • جهت دانلود رایگان قالب های حرفه ای پاورپوینت بر روی اینجا کلیک کنید.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *