تامین مالی ، مالی تروریسم و اقدام مالی…

فهرست عناوین اصلی در این پاورپوینت

فهرست عناوین اصلی در این پاورپوینت

در حال حاضر فهرست عناوین برای مطالب این اسلاید پاورپوینت استخراج نشده است!!!
فایل پاورپوینت را با استفاده از دکمه های رنگی زیر می توانید دانلود کنید

عبارات مهم استفاده شده در این مطلب

عبارات مهم استفاده شده در این مطلب

تامین مالی تروریسم, تامین مالی, مالی تروریسم, اقدام مالی, قانون مبارزه, اصلاح قانون, مبارزه با تامین, بازارهای مالی, گروه ویژه, مسیری مخالف,

نوع زبان: فارسی حجم: 0.91 مگا بایت
نوع فایل: اسلاید پاورپوینت تعداد اسلایدها: 42 صفحه
سطح مطلب: نامشخص پسوند فایل: ppsx
گروه موضوعی:  زمان استخراج مطلب: 2019/01/04 05:54:09

لینک دانلود رایگان لینک دانلود کمکی

 

توجه: این مطلب در تاریخ 2019/01/04 02:22:56 به صورت خودکار از فضای وب آشکار توسط موتور جستجوی پاورپوینت جمع آوری شده است و در صورت اعلام عدم رضایت تهیه کننده ی آن، طبق قوانین سایت از روی وب گاه حذف خواهد شد. این مطلب از وب سایت زیر استخراج شده است و مسئولیت انتشار آن با منبع اصلی است.

http://basirat.ir/files/fa/news/1397/7/20/47937_269.ppsx

 

در صورتی که محتوای فایل ارائه شده با عنوان مطلب سازگار نبود یا مطلب مذکور خلاف قوانین کشور بود لطفا در بخش دیدگاه (در پایین صفحه) به ما اطلاع دهید تا بعد از بررسی در کوتاه ترین زمان نسبت به حدف با اصلاح آن اقدام نماییم. جهت جستجوی پاورپوینت های بیشتر بر روی اینجا کلیک کنید.

 

عبارات پرتکرار و مهم در این اسلاید عبارتند از: تامین مالی تروریسم, تامین مالی, مالی تروریسم, اقدام مالی, قانون مبارزه, اصلاح قانون, مبارزه با تامین, بازارهای مالی, گروه ویژه, مسیری مخالف,

مشاهده محتوای متنیِ این اسلاید ppt

مشاهده محتوای متنیِ این اسلاید ppt

fatf چیست financial action task force on money laundering نیروی کاری عملیات مالی در مورد پولشویی fatf یک قرارداد نیست بلکه یک سازمان بین دولتی است سازمانی که بررسی هایی درباره وضعیت قوانین مبارزه با پول شویی در بازارهای مختلف مالی را در سرتاسر جهان انجام می دهد و نتیجه آن را در جلسات هر چهار ماه یک بار خود به اطلاع کشورهای عضو می رساند تا این کشورها بتوانند ریسک سرمایه گذاری در بازارهای مالی هدف را بررسی و در مورد سرمایه گذارانی که به کشورهای مشکوک می روند احتیاط کنند نهاد fatf یک نهاد مالی بین المللی ذیل گروه g۷ کارویژه پیگیری شفافیت مبادلات مالی برای مبارزه با پولشویی خصوصا در قالب معاملات مواد مخدر و مقابله با تامین مالی تروریسم این نهاد در سال ۲ ۱۲ چهل و نه توصیه را به عنوان استانداردهای خود ابلاغ کرد که شامل ۹ توصیه مبارزه با تروریسم و ۴ توصیه برای شفافیت مالی است ایران از سال ۲ ۱ به بهانه برنامه هسته ای در قالب کشورهای لیست سیاه قرار گرفت. استاندارد در حال پیشرفت غیر همکار لیست سیاه تقسیم کشورها به چهار دسته گروه ویژه اقدام مالی fatf ۴۹ توصیه برای همکاری با کشورها دارد که تا کنون ۳۷ مورد آنها از سوی ایران اجرا شده است. برای اجرای مابقی این توصیه ها، دولت چهار لایحه به مجلس شورای اسلامی ارائه داد اصلاح قانون پولشویی، اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم، لایحه کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان یافته پالرمو و لایحه کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم cft این لوایح در مجلس بررسی و تصویب شده است اما هم‌چنان در راهروهای شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تصویب نهایی در تردد هستند. چهار لایحه‌ای که دولت ایران برای عمل به این خواسته‌ها به مجلس فرستاده عبارتند از لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی لایحه اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم تنها لایحه‌ای که تا کنون شورای نگهبان آن را تائید کرده لایحه الحاق به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تامین مالی تروریسم لایحه پالرمو کارگروه اقدام مالی که وظیفه آن نظارت بر مبادلات مالی کشورها است تا مهر ۱۳۹۷ اکتبر۲ ۱۸ به دولت ایران برای پیوستن به دو کنوانسیون بین‌المللی و اصلاح دو قانون داخلی مهلت داده است. در ماده ۷ قطعنامه ۱۶۱۷ شورای امنیت که در سال ۲ ۵ صادرشده است از همه اعضای به‌شدت درخواست می‌شود که مفاد ۴ توصیه مقابله با پولشویی و ۹ توصیه با مقابله با تروریسم را انجام دهند. ایران و کره شمالی در لیست پرخطر لیست سیاه نقاط قرمز عراق، سوریه، یمن ،سومالی … در لیست غیر همکار . نقاط نارنجی financial action task force on money laundering نیروی کاری عملیات مالی در مورد پولشویی بر اساس توافق fatf، بانک‌های عضو این گروه ویژه باید مبدا و مقصد تمام پولهای ورودی و خروجی حساب های خود را برای این گروه ویژه افشا کنند و به طور کلی هر کشور عضو ملزم به ارائه تمام اطلاعات مالی خود به کارگروه ویژه خواهد شد تا این کار گروه با بررسی تمام اطلاعات موجود از هر گونه به اصطلاح تأمین مالی تروریسم یا پولشویی احتمالی جلوگیری کنند. کارگروه اقدام مالی، financial action task force یا fatf در سال ۱۹۸۹ میلادی از سوی کشورهای گروه هفت g۷ شکل گرفت دیدگاه ها و دفاعیات موافقین و مخالفین fatf دیدگاه ها و دفاعیات موافقین fatf ۱ هر کشور مکانیسم هایی را با توجه به شرایط داخلی خود تعریف می کند. در نتیجه هیچ گونه معاهده نامه ای چه الزام آور و چه غیرالزام آور امضا نمی شود. ۲ این ضابطه ها و استانداردها بصورتی بسیار سخت گیرانه تر در کشور ما در قانون مبارزه با پولشویی و قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم در دوران دولت های نهم و دهم به ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد تهیه شده و در نهایت مورد تصویب مجالس پیشین قرار گرفته است. ۳ ما در سال ۲ ۳ به کنوانسیون مبارزه با فساد uncac پیوستیم که بسیار سخت گیرانه تر و الزام آورتر بود ولی در این ۱۵ سال هیچ گونه مشکلی برای کشور ایجاد نشد و با درایت موضوعات مدیریت شد. ۴ برجام، مفاهمه سیاسی ایران با جهان بود و fatf مفاهمه اقتصادی ایران با جهان است. ۵ طبق ضوابط fatf تنها ارتباط مالی با گروه های تحت فصل هفتم منشور سازمان ملل مورد پرسش قرار خواهد گرفت، در حالی که حزب الله فصل هفتمی نیست و ارتباط مالی شفاف هم با این گروه هیچ مشکلی ندارد. مضافا این که راه های بسیار دیگری برای ارتباط با این گونه گروه ها هست و نیازی نیست از طریق سیستم بانکی رسمی صورت بگیرد. ۶ درحال حاضر ۱۹۸ کشور، پذیرفته‌اند که توصیه‌های گروه اقدام مالی را اجرا نمایند. بنابراین تعداد کشورهایی که با گروه ویژه اقدام مالی همکاری می‌نمایند از تعداد دولت‌های عضو سازمان ملل متحد ۱۹۳ عضو نیز بیشتر است. ۷ اگر می خواهیم با اروپا کار کنیم و زیر فشار آمریکا دوام بیاوریم باید به خیلی از قواعد تن بدهیم دیدگاه های مخالفین fatf ۱ بستن دسترسی سازمان‌ها، شرکت‌ها، و ارگان هایی که در مسیری مخالف با سیاست های آمریکا قدم بر می دارند به منابع مالی خود ۲ خودتحریمی بانک‌های داخلی توصیه شماره ۷ گروه اقدام مالی ۳ اجبار در دادن اطلاعات مالی بالای ۲ هزار دلار به گروه اقدام مالی فروش استقلال کشور ۴ تعریف تروریسم ۵ قطع روابط با اشخاص مشمول تحریم های امریکا لیست sdn به علت سخت شدن تامین منابع مالی سپاه در خارج از کشور، دامنه فعالیت این نهاد نظامی کاسته میشود به بهانه جلوگیری از تأمین مالی تروریسم و پولشویی سازمان‌های تبهکار و درگیر در قاچاق مواد مخدر هدف بستن دسترسی سازمان‌ها، شرکت‌ها، و ارگان هایی که در مسیری مخالف با سیاست های …

کلمات کلیدی پرکاربرد در این اسلاید پاورپوینت: تامین مالی تروریسم, تامین مالی, مالی تروریسم, اقدام مالی, قانون مبارزه, اصلاح قانون, مبارزه با تامین, بازارهای مالی, گروه ویژه, مسیری مخالف,

این فایل پاورپوینت شامل 42  اسلاید و به زبان فارسی و حجم آن 0.91 مگا بایت است. نوع قالب فایل ppsx بوده که با این لینک قابل دانلود است. این مطلب برگرفته از سایت زیر است و مسئولیت انتشار آن با منبع اصلی می باشد که در تاریخ 2019/01/04 05:54:09 استخراج شده است.

http://basirat.ir/files/fa/news/1397/7/20/47937_269.ppsx

  • جهت آموزش های پاورپوینت بر روی اینجا کلیک کنید.
  • جهت دانلود رایگان قالب های حرفه ای پاورپوینت بر روی اینجا کلیک کنید.

رفتن به مشاهده اسلاید در بالای صفحه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *